Компания «Клиентті білу» (KYC) қағидаларын ұстанады, бұл қаржылық қылмыстар мен ақша жуу әрекеттерін болдырмау үшін клиенттерді сәйкестендіру және due diligence жүргізуді көздейді.

Компания valtera.club сайтында пайдаланушының жеке басы мен орналасқан жерін анықтау үшін кез келген KYC құжаттарын сұрауға құқылы. Жеке басы расталғанға дейін немесе өзіміздің discretion бойынша басқа да себептер бойынша қызметтерді, төлемдер мен шығару операцияларын шектеу құқығы сақталады.

Қауіпке негізделген тәсілді қолданамыз, қатаң due diligence тексерулерін жүргіземіз және барлық клиенттерді, пайдаланушыларды және транзакцияларды үнемі бақылап отырамыз. Ақшаны жылыстату заңдарына сәйкес, біз үш деңгейлі due diligence қолданамыз:

SDD (Қарапайым тексеру) – өте төмен қауіп деңгейіндегі транзакциялар үшін

CDD (Клиентті тексеру) – верификация және сәйкестендіру үшін стандартты тексеру

EDD (Күшейтілген тексеру) – жоғары қауіп деңгейіндегі клиенттер, ірі транзакциялар немесе ерекше жағдайлар үшін

KYC процестері бойынша нұсқаулық

Қажет болғанда: (жағдайға байланысты)

Жеке басын растау (ID)

Құжат келесі талаптарға сай болуы керек:

Клиент қолтаңбасы бар

Шектелген елдер тізімінде жоқ

Толық аты тіркелген атына сәйкес келуі қажет

Кемінде 3 ай мерзімге жарамды

Құжат иесі 18 жастан жоғары болуы қажет

Тұрғылықты мекен-жайын растау

Банк шоты немесе коммуналдық қызмет төлемі:

Жоғарыда аталған шектелген елдерде берілмеген

Толық аты ID құжаттағы атымен сәйкес келуі керек

Соңғы 3 айда берілген

ID-пен selfie

Бет құжаттағы бетке сәйкес болуы керек

ID құжат берген құжатқа сәйкес болуы керек

Кейде қосымша тексеру қажет (мысалы, қаражат көзін растау)

KYC процесі бойынша ескертпелер

Егер KYC сәтсіз болса, себеп тіркеледі және қолдау жүйесінде билет ашылады

Барлық құжаттар алынғаннан кейін есептік жазба мақұлданады

Қолдану деректері

IP, браузер түрі, қаралған беттер, уақыт, сессия ұзақтығы, құрылғы идентификаторлары және басқа диагностика автоматты түрде жинақталады. Мобильді құрылғыларда құрылғы түрі, OS, мобильді браузер және уникалды ID жинақталады.

Күдікті әрекет

Күдікті транзакциялар, күмәнді көздерден депозиттер, алаяқтық әрекеттер есепті тексеруге, блоктауға немесе жабуға әкелуі мүмкін

Егер шығару әдісі депозит әдісінен ерекшеленсе, қосымша ақпарат талап етілуі мүмкін

Басқа құқықтық талаптар

Жеке деректеріңіз келесі жағдайларда ашылуы мүмкін:

Құқықтық міндеттерді орындау

Компанияның құқықтары мен мүлкін қорғау

Қызметпен байланысты ықтимал құқық бұзушылықтарды алдын алу немесе тергеу

Пайдаланушы қауіпсіздігін немесе қоғамды қорғау

Заңдық жауапкершіліктен қорғау

Сұрақтар бойынша: compliance@valteraclub.com